정기주주총회 소집공고

당사는 상법 제363조와 정관 제 19조에 의거 제 16 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

– 아 래 –

 

  1. 일 시 : 2015년 3월 27일(금) 오전 9시
  2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 11층 (당사 대회의실)
  3. 회의 목적 사항
    • 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임 보고
    • 부의안건

제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임(중임)의 건

성명 생년월일 주요약력 추천인 최대주주
와의 관계
회사와의
거래관계
김경익
(金京益)
1967.12.20 現) ㈜판도라티비
대표이사
이사회 본인 없음

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

  1. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원의 의결권 행사에 관한 의사표 시를 할 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 위임 장을 통해서 의결권을 대리행사할 수 있습니다.

  1. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

  1. 주주총회 참석시 준비물

– 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

– 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(위임인과 대리인의 인적사항 기재. 개인인감 날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

 

2015년 3월 12일

 

주식회사 판도라티비

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