제17기 정기주주총회 소집공고

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제17기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

– 다 음 –

1. 일시 : 2016년 3월 25일(금) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 11층 (삼평동, DTC타워) ㈜판도라티비 대회의실

3. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

4. 목적사항
• 제1호 의안 : 제17기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건

• 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

• 제3호 의안 : 이사 선임의 건

• 제4호 의안 : 감사 선임의 건
• 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
• 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
• 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

5. 준비물
• 직접행사 : 신분증
• 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인 신분증

2016년 3월 10일

주식회사 판도라티비

이것도 마음에 드실거예요
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